議長登壇
議長より議事録作成人並びに議事録署名人指名
議事録作成人 梅野 朋洋
議事録署名人 和田 久美子
審議事項1
来年３月に行う予定の第8回家紋祭りの
各担当責任者選任承認の件 全員異議なく承認
統括 榊原 孝真
実行委員長 詫磨 康雄
副実行委員長 和田 久美子
審議事項2
OPAとの街内道路使用許諾並びにOPAのフォーラス賦課金継続承認の件
２条件クリアにおいて全員異議なく承認
審議事項３
来年通常総会での役員改選の件 全員異議なく承認
参考：（役員の選挙方法）４の指名推選の方法で行う
参考：（役員の選挙）
定款第３２条 役員は、総会において選挙する
２ 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う
３ 有効投票の多数を得た者を当選人とする ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする
４ 第２項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる
５ 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う
６ 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする
（役員の報酬）
第３３条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める
審議事項４
定款による役員忠実義務の件 全員で再確認その後異議なく承認
（理事の忠実義務）
定款第３１条 理事は、法令､定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない
参考：（規 約）
定款第 ６条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める
２ 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない
３ 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る）に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第５条の規定に基づき公告するものとする
設立趣旨の観点から総会・役員会での留意事項（総会・理事会・委員会等）
参考：（規 約）委任出席・オブザーバー参加を認める場合の総会、役員会等で議場を混乱させる者又は混乱に乗じる者は議長が職権で退室させる事ができる
参照：第14・15期 任期 （平成29年４月１日～31年3月末日）
大分市若草通り商店街協同組合役員一覧
（任期：平成29年4月1日～平成31年3月31日）
役員は定款の役員忠実義務に沿って、
事前に身分証明他、反社でない証明を行っています。
理事長 馬場 博史（医療法人社団馬場歯科医院理事長）出席
副理事長 榊原 孝真（もとき商事㈱取締役会長）出席
専務理事 梅野 朋洋 ㈲うめの補聴器センター代表取締役）出席
理事 荘司 順子（㈱ブンゴヤ薬局取締役会長）出席
理事 清家 哲也（㈲てったこ代表取締役）委任出席
理事 深川 富美代（(医)ストレスケア若草深川内科副院長 院長代理出席
理事 中島 衣恵（モスバーガー大分駅前中央店専務取締役）出席
理事 小野 孝（大分トキハタクシー㈱部長）委任出席
理事 新納 秀樹（㈲メリアエステート代表取締役）出席
理事 詫磨 康雄（詫磨商事㈲副社長）出席
理事 和田 久美子（Member’s彩 代表）出席
監事 吉田 裕（豊海産業㈱代表取締役）委任出席
監事 玉田 貴子（豊和銀行）【定款第27条に基く員外監事】出席
第５章 役員、顧問及び職員
（役員の定数等）
第２５条 役員の定数は、次とおりする
（１）理事 ９人以上１２人以内
（２）監事 1人又は２人
※役員は履歴事項全部証明書・身分証明書他、反社でない証明を要します。
◎現在定款第２５条に基く役員 理事11名・監事2名 計13名
臨時役員会12月5日水曜日連絡確認承認(役員は、不明が質問ある場合は組合事務所にて確認して下さい)
その他議案事項
大分市長への中央通り混雑解消提案要望・と国道雨テラス早期建設の２件
上記要望書を懇親会で(板倉市議)を立会人として執行部が大分市長に手渡し式を行う件 全員異議なく承認
広告物に関する一際を執行部に一任する件 全員異議なく承認
今年３月物損事故無申告発見組合員を表彰する件 全員異議なく承認
大分県発明協会表彰授与につき組合員志しの件 全員異議なく承認
平成３０年１２月１３日木曜日関係者にて大分合同福祉事業団へ
１０万２０１８円の寄付金 事後承認 全員異議なく承認
大分合同新聞１２月１４日朝刊参照
榊原議長降壇
臨時総会閉会宣言１９時３５分
ウエルカムドリンクスタート
懇親会２０時から来賓大分市長を除き
参加者総数５１名
以上
